Sindiket scam global: Singapura keluarkan waran tangkap terhadap rakan sekutu Chen Zhi
Chen Zhi, warga asal China yang pernah memegang kewarganegaraan Kemboja, didakwa sebagai ketua sindiket yang terlibat dalam pengubahan wang haram, penipuan pindahan wang, dan operasi pusat penipuan buruh paksa.
Pihak berkuasa Singapura telah mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang wanita, Chen Xiuling atau dikenali sebagai Karen, yang dipercayai mempunyai kaitan rapat dengan dalang sindiket penipuan transnasional, Chen Zhi, lapor The Straits Times.
Karen, 43, dituduh menguruskan anak syarikat Prince Group di Mauritius, Taiwan, dan Singapura, selain mengabaikan arahan pihak polis untuk pulang bagi membantu siasatan.
Prince Group telah dikenal pasti oleh pihak berkuasa Singapura dan Amerika Syarikat (AS) sebagai sebuah empayar jenayah terancang yang besar.
Chen Zhi, warga asal China yang pernah memegang kewarganegaraan Kemboja, didakwa sebagai ketua sindiket yang terlibat dalam pengubahan wang haram, penipuan pindahan wang, dan operasi pusat penipuan buruh paksa.
Chen Zhi telah ditahan di Kemboja pada Januari lalu dan dihantar pulang ke China.
Setakat ini, polis Singapura telah merampas dan membekukan aset bernilai lebih $500 juta (RM1.67 bilion) yang dikaitkan dengan kes ini.
Rampasan terbaharu merangkumi hartanah mewah, lapan buah kereta, wang tunai pelbagai mata wang asing, serta beg dan jam tangan mewah bernilai kira-kira $350 juta.
Karen sendiri dikesan memegang jawatan penting dalam sekurang-kurangnya sembilan syarikat yang mempunyai kaitan dengan akaun palsu dan cubaan menipu.
Selain Karen, beberapa rakyat Singapura lain turut ditahan, termasuk Alan Yeo Sin Huat yang ditangkap sebaik tiba dari Kemboja pada Januari.
Yeo, yang bertindak sebagai pengurus kekayaan peribadi Chen Zhi, didakwa menyelaraskan pindahan wang dan menguruskan akaun bank untuk menyembunyikan aktiviti haram kumpulan tersebut.
Turut ditahan sebelum ini adalah kapten kapal layar mewah Chen Zhi dan seorang pengarah syarikat automotif tempatan.
Operasi besar-besaran itu turut melibatkan kerjasama antarabangsa dengan sekatan yang dikenakan oleh Perbendaharaan AS terhadap 146 individu dan entiti di seluruh dunia.
Di peringkat global, aset yang dirampas sangat mengejutkan, termasuk hampir 130,000 Bitcoin yang bernilai kira-kira US$15 bilion (RM63 bilion), hartanah di London, serta pembekuan aset besar di Taiwan dan Hong Kong.
Bank pusat Kemboja juga telah mengarahkan pembubaran Prince Bank milik Chen Zhi.
Pengarah Jabatan Hal Ehwal Komersial (CAD) Peggy Pao menegaskan tindakan tegas itu adalah bukti komitmen Singapura untuk membanteras elemen jenayah yang cuba mengeksploitasi sistem kewangan negara.
"Kami akan terus bekerjasama dengan rakan penguatkuasa asing untuk memastikan penjenayah ini dibawa ke muka pengadilan dan hasil haram mereka dirampas sepenuhnya," katanya.